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O que éKYC e por que é importante?

A verificação KYC, também conhecida como "Conhecimento do Cliente" ou "Diligência Documental", refere-se ao processo de verificação de identidade de um cliente antes da abertura de uma conta ou realização de outras transações financeiras. No Brasil, este processo é essencial para a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, fornecendo assim um ambiente financeiro seguro e confiável.

Requisitos para realizar a verificação KYC

Para realizar a verificação KYC, é necessário o acesso ao portal online do seu banco e seguir as seguintes instruções:

Encontre e clique na aba "KYC";
Forneça suas informações, incluindo nome, endereço e data de nascimento;
Faça upload de cópias escaneadas de Aadhaar, PAN e documentos necessários.

Documentos necessários

Documento	Requisito
Fotografia atual	Obrigatório
Cartão PAN	Obrigatório
Comprovante de identidade e endereço	Obrigatório
Cópia certificada do passaporte	Obrigatório
Endereço no exterior e permanente	Obrigatório

ComoNRIs podem atualizar seus detalhes KYC

NRIs devem fornecer os seguintes documentos para atualizar os detalhes KYC:

Um registro atual;
Cópia do cartão PAN;
Comprovante de identidade e endereço;
Cópia certificada de seu passaporte e endereço no exterior e permanente.

FAQs

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